Islamabad: Information Minister Chaudhary Fawad Hussain has said Hudaibiya Paper Mills case is the story of fraud of about 1242 million rupees which is bigger in volume than Panama Papers case.
In a series of tweet on Tuesday, he said the case was started in 2000 when NAB officials filed a reference against the Hudaibiya Papers Mills Private Limited.
حدیبیہ پیپر ملز کیس کیا ہے اور اس کی ابتداء کیسے ہوئی؟
— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) May 11, 2021
1. حدیبیہ پیپرملز کیس تقریباً 1242 ملین روپے کے فراڈ کی کہانی ہے جو بلحاظ حجم پانامہ پیپرز کیس سے بڑی ہے اور جس کی ابتداء سن 2000 میں اس وقت ہوئی جب نیب حکام نے حدیبیہ پیپرز کیخلاف ایک ریفرنس دائر کیا۔
He said Nawaz Sharif’s sons Hassan and Hussain Nawaz, Shahbaz Sharif and his political heir Hamza Shahbaz are the main characters of this case.
تحیقات سے پتہ چلاکہ ملز انتظامیہ جو میاں محمد شریف، شمیم اختر، نواز شریف، شہباز شریف، عباس شریف، مریم صفدر، صبیحہ عباس، حسین نواز اور حمزہ شہباز پر مشتمل ہے کی تجوریوں میں بھاری بھرکم غیرقانونی سرمایہ موجود ہے اور وہ اس دولت کے ذرائع بتانے سے قاصر ہیں۔
— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) May 11, 2021
He said that Former Finance Minister Ishaq Dar opened fake foreign currency accounts to help Sharif family in this fraud.
The Minister said Ishaq Dar became approver in the case and he also recorded a detailed statement with the authorities concerned. But later, he retracted from his statement saying it was extracted under duress.
Fawad Hussain Chaudhary said scrutiny of the record of Hudaibiya Papers Mills revealed to the NAB investigators Islamabad that during 1996-97 and 1997-98, a sum of 30.499 million and 612.273 million rupees was shown as share deposit money. This huge influx of money in a company whose share capital was only 95.7 million rupees and which was carrying losses to the tune of 809.834 million, raised serious doubt amongst the investigators. As a result, the NAB ordered investigation of the matter under NAB ordinance 1999.
ان لوگوں نے منی لانڈرنگ کیلئے 1992 کے دی پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ کی مختلف شقوں کا سہارا لیکر دھوکے سے بیرونی کرنسی کے مختلف جعلی کھاتے کھولے اور بہت سی دولت ان کھاتوں میں جمع کروائی۔
— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) May 11, 2021
Fawad Chaudhary said that during the investigation, it came to the fore that the management of the mills, comprising Muhammad Sharif, Shamim Akhtar, Nawaz Sharif, Shahbaz Sharif, Abbas Sharif, Maryam Safdar, Sabiha Abbas, Hussain Nawaz and Hamza Shahbaz, is in possession of huge illegal proceeds. It held that the accused failed to explain source of the acquisition of the funds.
Chaudhary Fawad Hussain said that under the cover of the provisions of the Protection of Economic Reform Act 1992, these people frequently opened different fictitious foreign currency accounts and deposited huge amounts in these accounts.
جب یہ جعلی اکاؤنٹس کا بھانڈا پھوٹ گیا تو انہوں نے یہ پیسہ حدیبیہ پیپر ملز کے اکاؤنٹس میں اس طرح براہِ راست ڈالنے کا فیصلہ کیا،اس مقصد کیلئے انہوں نے اس مل کے اکاؤنٹس کیلئے اس بیرونی کرنسی کی مالیت کے برابر مختلف ڈالر ٹیلی گرافک ٹرانسفرز (ٹی ٹیز) کا بندوبست کیا۔
— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) May 11, 2021
He said when the scandal of fake accounts were exposed, they decided to deposit the money directly into the accounts of Hudaibiya Paper Mills.
بالکل اسی طرح جیسے ابھی شہباز شریف اور مریم نواز کی رقوم پاکستان سے باہر بھیجی گئیں، 1242.732 ملین روپے اچانک شریف فیملی کے اثاثوں میں آگئے یہ رقم پانامہ اسکینڈل سے بھی بڑی تھی۔
— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) May 11, 2021
ا۔
Chaudhary Fawad Hussain said the decision of a fresh investigation has been taken as some new facts in the case has come to the fore.
نیب نے یہ بھی نشاندہی کی کہ مزکورہ واردات کے ذریعے شریف خاندان کے ان نامزد افراد نے منی لانڈننگ اور اثاثے چھپانے جیسے گناہ ہی نہیں کئے بلکہ یہ بہت سے ریاستی و حکومتی اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے بھی مرتکب ہوئے ہیں
— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) May 11, 2021
The Minister said it is the demand of justice that institutions play their role as Pakistan’s future depends on the rule of law.
